Halvårsmøte/2023V

Mandag 20. Februar 2023 kl 17:15 B1, Berg-bygget, NTNU Gløshaugen

4W. Møtet er satt

• • Det er satt

5H. Registrer oppmøte

• 1. Navn og brukernavn på alle som er møtt
     1. Adrian Gunnar Lauterer, adriangl, medlem
     2. Aleksander Knutsen, alekskn, medlem
        1. Håvard Solberg Nybøe, haavasny, medlem, fullmakt gitt til alekskn
     3. Sindre Østby, sindos, medlem
     4. Andreas Holst-Olsen, andholst, medlem
     5. Bjørnar Kaarevik, bjornoka, medlem
     6. Emil Wengle, perjonen, medlem
     7. Sigrun Skjellnes, sigrusk, medlem
     8. Jonas Gjerstad, johau, medlem
     9. Torstein Nordgård-Hansen, torsteno, medlem
     10. Amin Babiker, aminmb, medlem
     11. Rickard Jonassen, lisajon, medlem
     12. Veronika Gausa, veronga, ikke medlem
     13. Richard Haydon, richarah, medlem
     14. Felix Albrigtsen, felixalb, medlem
     15. Amalie Manssåker, amalieem, medlem
     16. Øystein Tveit, oysteikt, medlem
     17. Daniel Løvbrøtte Olsen, danio, medlem
     18. Kristoffer Juelsen, kristoju, medlem
     19. Kristoffer Longva Eriksen, krisleri, medlem
     20. Sondre Haugen Elgaaen, sondrhel, medlem
     21. Emma Lu Eikemo, emmalei, medlem
     22. Omer Babiker, omermb, medlem
     23. Ole Martin Rusten, olemrus, medlem
     24. Admir Meta, admirm, medlem
  2. Registrer stemmerett (Betalt medlemskap og eventuelle fullmakter)
     1. 23 unike stemmeberettigede fremmøtt
     2. 1 fullmakt gitt
     3. Totalt 24 unike stemmer blant medlemmene

5B. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere

• 1. Ordstyrer
     • felixalb valgt ved akklamasjon
  2. Referent
     • bjornoka valgt ved akklamasjon
  3. Tellekorps
     • veronga og emmalei nominerer seg selv, valgt ved akklamasjon
  4. Protokollunderskrivere
     • torsteno nomineres av felixalb og godtar motvillig
     • alekskn nomineres av felixalb og godtar nominasjonen
     • Begge velges ved akklamasjon

6DL. Godkjenning av innkalling og dagsorden

• • Godkjent ved akklamasjon

6E. Felles gjennomgang av referat fra forrige halvårsmøte

• • Gjennomgang utført

7F. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

• • Godkjent ved akklamasjon

7G. Styrets halvårsrapport

• • Ingen spørsmål

8HL. Godkjenning av styrets halvårsrapport

• • Godkjent ved akklamasjon

8I. Drifts halvårsrapport

• • Spørsmål 1: Dersom vi skal organisere Matrix-server for Make, skal vi også gjøre dette for Hackerspace?
    • Nei, det ser ut til at de fikser tingene sine selv
    • De vet at de kan spørre oss hvis de trenger noe
  • Kommentar: Grunnen for å drifte tjenester for andre er for å opparbeide et bedre omdømme i møte med endringer fra NTNU IT

9J. Godkjenning av drifts halvårsrapport

• • Godkjent ved akklamasjon

9K. CERTs halvårsrapport

• • Spørsmål 1: Har CERT noen tanker om migrering til nytt serverrom
    • Nei, ikke enda, det er lenge til og drift arbeider godt med det
  • Kommentar: En kort CERT rapport er en god CERT rapport

10LL. Godkjenning av CERTs halvårsrapport

• • Godkjent ved akklamasjon

10M. Godkjenning av forrige års regnskap med rapport fra revisor

• • Intet å melde, alt er i orden
  • Godkjent ved akklamasjon

11N. Diskusjon og revisjon av årets budsjett

• • Kommentar 1: Noe av utgiftene for 2023 er gensersalg, som allerede er regnet med i budsjettet.
  • Kommentar 2: Det er litt merkelig å budsjettere i minus.
    • Halvparten av minuset er rollover på hardware-budsjettet.
    • Vi har en tradisjon av å budsjettere i minus og gå i pluss.
    • Det er lettere å få støtte til enkeltsaker som fadderperiode eller ny datamaskin kontra daglig drift.
  • Opplysning 1: Vi har 170 000 på bok.
  • Opplysning 2: Styret sikrer ikke Dibbler økonomisk.

11O. Godkjenning av årets budsjett

• • Godkjent ved akklamasjon

12PL. Tillitsvalgt

• 1. Presentasjon av forslaget om en tillitsvalgt “Styret foreslår innføring av en tillitsvalgt som ny valgt post i Programvareverkstedet. Den tillitsvalgte skal utnevnes på halvårsmøtet, og er ikke en del av styret. Den tillitsvalgte har taushetsplikt og tar imot saker som medlemmer ikke ønsker å ta direkte med styret. Det kan for eksempel være konflikter mellom medlemmer, ubehagelige eller ugreie opplevelser på PVV eller fra andre medlemmer, og saker av lignende natur. Den tillitsvalgte vil ved behov videreformidle saken anonymisert til styret eller de det gjelder.” Det er tiltenkt at dette vil fungere på samme måte som i andre organisasjoner, for eksempel Hackerspace. Dersom forsamlingen ønsker å innføre dette, ønsker vi å prøve det ut dette semesteret, og vurdere ved neste halvårsmøte om posten skal inkluderes i PVVs Lover eller ikke.
  2. Kommentarer og spørsmål
     • Opplysning 1: Dei Taktlause, Dragern og Hackerspace har slike ordninger
     • Spørsmål 1: Hvem snakker man ved dersom problemet omhandler den tillitsvalgte?
       • Det må være opp til den enkelte. Enten ta det opp med styret eller andre medlemmer, eventuelt den tillitsvalgte direkte.
     • Spørsmål 2: Burde det være mulig å anonymisere henvendelser?
       • Ja, det er en god idé. Hver tillitsvalgte kan organisere kanaler for anonyme henvendelser.
  3. Avstemming, ønsker vi å ha en tillitsvalgt?
     • Innføring av prøveordning godkjent ved akklamasjon
  4. Valg av tillitsvalgt (Gitt ja på forrige punkt)
     • Totalt er det 23 stemmer
     • torsteno nominerer alekskn, alekskn aksepterer
     • danio nominerer olemrus, olemrus aksepterer
     • Det er to kandidater: alekskn og olemrus
     • Valg ved anonym avstemning, fire typer stemmer:
       • alekskn for å foretrekke denne kandidaten
       • olemrus for å foretrekke denne kandidaten
       • blankt for å godkjenne begge men ikke foretrekke noen av dem
       • void for å stille seg misfornøyd med de frembrakte kandidatene
     • alekskn velges ved flertall

12Q. Valg av kasserer

• • Totalt er det 23 stemmer
  • sindos nominerer seg selv
  • felixalb nominerer amalieem, amalieem godtar nominasjonen
  • Det er to kandidater: sindos og amalieem
  • Valg ved anonym avstemning
  • amalieem velges ved flertall

13R. Valg av styre

• • admirm ankom møtet, vi har 24 stemmer totalt
  • Fungerende leder foreslår å velge fem ordinære styremedlemmer
    • Godkjent ved akklamasjon
  • torsteno nominerer emmalei, bjornoka, felixalb, sondrhel, aminmb, oysteikt, danio, omermb, sigrusk, lisajon, olemrus, richarah, perjonen, adriangl, sindos
    • felixalb, oysteikt, danio, aminmb, lisajon, olemrus, sindos og bjornoka godtar nominasjonen
    • emmalei, sondrhel, omermb, sigrusk, richarah, perjonen og adriangl avslår nominasjonen
  • Det er åtte kandidater: felixalb, oysteikt, danio, aminmb, lisajon, olemrus, sindos og bjornoka
  • Valg ved anonym avstemning
  • sindos, olemrus, felixalb, danio, bjornoka velges ved flertall

13S. Valg av revisor

• • perjonen, olemrus og richarah forlot møtet, vi har 21 stemmer totalt
  • felixalb nominerer krisleri, krisleri avstår nominasjonen
  • amalieem nominerer oysteikt, oysteikt godtar nominasjonen
  • alekskn nominerer sindos, sindos avslår nominasjonen
  • oysteikt velges ved akklamasjon

14U. Valg av valgkomité

• • Totalt er det 21 stemmer
  • torsteno nominerer aminmb, aminmb godtar nominasjonen
  • sindos nominerer lisajon, lisajon godtar nominasjonen
  • felixalb nominerer alekskn, alekskn godtar nominasjonen
  • aminmb, lisajon og alekskn velges ved akklamasjon

15V. Møtet er hevet

• • Møtet er hevet som god søt gjærbakst ^^

Vedlegg

• Styrets halvårsrapport: Styretsrapport/H2022
• Drifts halvårsrapport: Driftsrapport/H2022
• CERTs halvårsrapport: CERTsrapport/H2022
• Budsjett 2023: File:Foreslått budsjett 2023.pdf